揭露真相:鑫汇宝贵金属骗人事件调查揭秘新的经济案件背后,是一系列曝光了银行对于事件的调查。
一、鑫汇宝贵金属骗人事件调查
2012年12月5日,鑫汇宝贵金属交易平台及其员工在学校演讲时致电鑫汇宝贵金属交易平台工作人员,介绍了其历史、理财产品的基本资料及投资经理人的体验。通过了解鑫汇宝贵金属的投资者,鑫汇宝贵金属要知道发生在工商银行和中国建设银行在对待违规操作的同时,对不良行为进行了严厉打击。
2、鑫汇宝贵金属连续三年收入和利润都低于公司和客户持有的收益
鑫汇宝贵金属有多个客户的经营场所,是鑫汇宝贵金属为顾客提供的服务。鑫汇宝贵金属是全国四大、东部贵金属交易所、金银银行(上海银)、中信银行、浙商银行(601998)和兴业银行(601166)的工商银行。鑫汇宝贵金属可谓是一位信誉好、专业丰富的老客户,其投资风险能力及对贵金属的认知具有较高的专业性和深入的研究。
鑫汇宝贵金属曾多次为客户提供相关产品和服务,但由于不良贷款的风险暴露比较严重,鑫汇宝贵金属曾两次因其违约而遭到客户举报。
3、贵金属公司会员被处罚
2013年9月6日,证监会对辖区各地鑫汇宝贵金属公司会员的《关于鑫汇宝贵金属连续四年代客开户业务的处罚通知》及相关通知公开了。
上面提到的是中泰证券,下面就是是海通国际(香港)有限公司(以下简称海通国际),具体来讲,这是通过中国证监会官网公布的《广期所期货交易风险说明书》,广期所于2012年9月17日在上交所上市,是鑫汇宝贵金属的联接会员。
鑫汇宝贵金属是福建省黄金集团旗下持牌子公司,其成立于2002年,主要从事贵金属和贵金属的交易、开发、仓储、物流、贸易等业务,在交易规模、交易品种、报价、业务模式、服务项目等方面都有丰富的客户资源,其中贵金属期货合约交易量和成交量居国内贵金属期货交易所前列。
4、未在交易所备案
1、成立时间:2003年11月
2、设立门槛:只有10万人民币或等值外币,在国内,只能交易一年。
3、营业场所:中国金融期货交易所
4、交易品种:贵金属、白银
5、开户流程:
本人持身份证,通过身份验证,至少1张本人身份证下。
银行卡:网银、手机银行
注册方式:本人或代理人亲自办理。
