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2019年12月,银保监会发布《关于加强金融机构及金融科技监管的指导意见》。此外,2020年12月31日,银保监会发布了《关于银行保险机构及保险机构反洗钱工作的通知》。
银保监会指出,银行业保险机构不得从事洗钱、洗钱、非法集资等犯罪活动,并制定相应的反洗钱管理办法。银保监会进一步对公安机关开展监督管理。
银保监会:涉案金额巨幅增长,如何识别、识别、识别和控制涉案金额?
2020年1月18日,银保监会发布《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。
银保监会指出,银行保险机构及保险机构人员应当维护自身权益,规范管理涉案金额,妥善处理涉案金额,保障涉案金额和涉案金额稳定在3000万元以内,原则上不得超过3000万元。
2020年1月,银保监会发布《关于加强金融机构及保险机构反洗钱工作的指导意见》。该意见指出,应当发挥反洗钱对涉案金融机构工作人员的监督管理作用,采取专门的调查程序,对涉案金融机构及涉案金融机构开展的涉案业务、业务行为、涉案金额,原则上应当建立与业务活动相关的风险监测监控制度和信息管理制度。
银保监会表示,应当充分发挥反洗钱重要作用,更好发挥反洗钱对金融机构工作人员的监管和风险监测作用,更好地维护金融管理和社会稳定。
此外,银保监会强调,按照国家有关部门规章和规范性文件的要求,应当加强对涉案金融机构及涉案金融机构人员的治理,依法严惩违法犯罪,加大对个人金融资产的打击力度,加强反洗钱监管。对违法犯罪活动,银保监会应当制定细化调查提纲,突出对风险事件调查的重点和重点。对于遇到困难、难处理的客户,银保监会应当采取有效措施,并依法严肃处理。
具体而言,银行业保险业监督管理委员会将开展《银行业保险业监督管理办法》《保险机构反洗钱监督管理办法》《保险资金运用管理暂行办法》等。机构包括社保基金、信托公司、期货公司、保险资产管理公司等。
银保监会表示,将进一步提高反洗钱的监管水平,从理论上设置重大反洗钱预防措施,从相关监管层面着手,加强反洗钱的预防措施。
